El Consejo de Administración tiene la máxima responsabilidad en la dirección y gestión de la entidad y ostenta potestades de control sobre el equipo ejecutivo. El Consejo de Administración de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Está compuesto por los siguientes miembros:
| Cargo | Miembro del consejo |
Categoría del consejo |
Nombramiento inicial |
Última reelección |
Próxima reelección |
| Presidenta (no ejecutiva)* | Dª. Gloria Ortiz Portero | Externo Dominical | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 2027 |
| Consejero - Director General | D. Alfonso Saez Alonso-Muñumer | Ejecutivo | 23/01/2014 | 15/01/2024 | 2028 |
| Consejero | D. Fernando Moreno Marcos | Externo Dominical | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 2025 |
| Consejero | D. Julio Gabriel Zapatero Gaviria | Externo Dominical | 06/08/2007 | 15/07/2022 | 2027 |
| Consejero | D. Jacobo Díaz García | Externo Dominical | 13/09/2019 | 25/10/2024 | 2029 |
| Consejero | D. Ignacio Lozano Egea | Externo Dominical | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 2029 |
| Consejero | D. Alberto Jorge Reis de Oliveira Ramos | Externo Dominical | 02/04/2018 | 31/03/2023 | 2028 |
| Consejero | D. Gregorio Eduardo Ozaita Vega | Externo Dominical | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 2026 |
| Consejero | D. Mario Armero Montes | Externo Independiente | 21/01/2015 | 19/02/2020 | 2025 |
| Consejero | D. Gustavo Alejandro García Brusilovsky | Externo Independiente | 21/12/2017 | 21/12/2022 | 2027 |
| Secretario (no Consejero) del Consejo de Administración: D. Antonio Murillo Gayo | |||||
* El Consejo de Administración de Bankinter Consumer Finance en su sesión celebrada el día 22 de marzo de 2024 aprobó el nombramiento de Dª Gloria Ortiz Portero como Presidenta del Consejo de Adiministración.
Las propuestas de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración han sido realizadas por el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos de Bankinter, S.A.
Para garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas, el Consejo de Administración ha constituido varias Comisiones que asumen el seguimiento de determinados asuntos, facilitan la preparación y las propuestas de decisión sobre los mismos y refuerzas las garantías de objetividad y control en la actividad del Consejo.
D. Julio Gabriel Zapatero Gaviria (Consejero)
VocalesD. Alfonso Saez Alonso-Muñumer (Consejero y Director General)
D. Fernando Moreno Marcos (Consejero)
D. Jacobo Díaz García (Consejero)
SecretarioD. Antonio Murillo Gayo (Secretario -no consejero del Consejo de Administración)
La delegación permanente de facultades por parte del Consejo de Administración en favor de la Comisión Ejecutiva podrá comprender todas las facultades del Consejo, salvo las indelegables de acuerdo con la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo. El Consejo determinará las facultades concretas de la Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva estará compuesta por un número mínimo de tres y máximo de seis miembros, incluyendo al Director General, nombrados por el Consejo de Administración, siendo el Secretario de esta Comisión delegada, el Secretario del Consejo de Administración.
D. Gustavo A. García Brusilovsky (Consejero independiente)
VocalesD. Mario Armero Montes (Consejero independiente)
D. Julio G. Zapatero Gaviria (Consejero dominical)
SecretarioD. Antonio Murillo Gayo (Secretario-no consejero del Consejo de Administración)
De acuerdo con el Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría y Riesgos está compuesta de forma exclusiva por tres consejeros no ejecutivos, en su mayoría independientes, nombrados por el Consejo de Administración por un plazo de cuatro años prorrogables. No obstante, el Presidente de la Comisión de Auditoría y Riesgos debe ser independiente, ser sustituido cada cuatro años o antes, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.
En el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Riesgos, se determinan los principios de actuación y las reglas básicas de su composición, funcionamiento, así como sus competencias, todo ello observando las mejores prácticas de buen gobierno corporativo, y alineada con la normativa interna de gobierno corporativo del Grupo Bankinter.
De conformidad con la Política de Gobierno Corporativo del Grupo Bankinter, la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos y la Comisión de Retribuciones de Bankinter S.A, ejercen sus funciones también en la filial, Bankinter Consumer Finance.
Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos Comisión de RetribucionesBankinter en Internet. Facilita la operativa bancaria habitual.
Específicamente dedicada al mundo de la empresa.
Específicamente dedicada al servicio de bolsa online.
Tendencias, programas e iniciativas de innovación.
Una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Finanzasparatodos (Plan de Educación Financiera), que desarrollan conjuntamente el Banco de España.
